Главная гипотеза предполагает, что отсутствие надзора со стороны Центрального банка (BCRA) не было упущением, а услугой "украшенной" (по словам раскаявшегося Смита) финансистами.
В аудиозаписях, которые сейчас пытаются аннулировать, Пиччирилло и Гарсия обсуждают, как, как утверждается, Хауке вымогал у должностных лиц Центрального банка, чтобы они поддерживали поток валюты, угрожая раскрыть имена руководителей предыдущего управления, которые получали возвраты по этим операциям.
Пока решается судьба изъятых мобильных телефонов и компьютеров (ключевых для доказательства политических связей), Центральный банк поддерживает внутренние расследования в отношении пятерки обвиняемых, которые, несмотря на серьезность обвинений, формально занимают свои должности.
Заявления будут проанализированы судьей Себастьяном Касанельо и прокурором Франко Пикарди начиная с следующего понедельника после окончания судебных каникул.
Адвокаты Вольцика и Фернандес утверждают, что дело было возбуждено с нарушением процедуры.
Буэнос-Айрес, 29 января (NA) — Дело, расследующее миллионную схему "черного доллара" и возможные сговоры в Центральном банке (BCRA), получило новый поворот. Двое из пяти обвиняемых чиновников,Diego Volcic (главный инспектор) и María Valeria Fernández (надзиратель), подали ходатайства об аннулировании обысков в их домах, оспаривая законность доказательств, послуживших основанием для дела.
Через своих защитников чиновники оспорили законность показаний бывшего полицейского Карлоса "Лобо" Смита, который дал показания как раскаявшийся, а также достоверность аудиозаписей, раскрывающих предполагаемое сговора с государством.
Для этого они утверждают, что Смит не имеет прямого отношения к финансовым махинациям, а к предполагаемому "организации" дела о наркотиках и оружии против финансиста Франсиско Хауке.
Кроме того, защита ставит под сомнение подлинность записи, надзиратель Гарсия в которой признает, что "вверху были замешаны люди". Они утверждают, что целостность файла не была проверена экспертизой.
Они также утверждают, что обыски и изъятие личных устройств были несоразмерными мерами, основанными на "слабых" уликах.
Схема финансистов: Пиччирилло, Хауке и Мигельес
Правоохранительные органы пытаются восстановить, как тройка партнеров смогла обойти валютные ограничения в 2022 и 2023 годах для доступа к долларам по официальному курсу.
